Selv om virksomheder og private de seneste år har overført 1.000 milliarder kroner til udenlandske skattely, er det ikke det samme som, at der er svindlet og bedraget for et tilsvarende beløb.

Kun en lille del af de 1.000 milliarder kan formentlig stemples som svindel, understreger de danske skattemyndigheder, som forsøger at komme til bunds i den enorme skattesag.

Et svimlende beløb
I alt er mere end 1.000 milliarder kroner de seneste fem år blevet overført fra danske banker til konti i udenlandske skattely som Bahamas og Caymanøerne.

LÆS OGSÅ1.000 milliarder kroner kan være sendt i skattely

Det viser data fra fem millioner transaktioner, som Skat har fået udleveret af omkring 20 danske banker efter et længere juridisk tovtrækkeri.

»Det er vigtigt at understrege, at rigtig meget formentlig vil være helt legitime transaktioner foretaget af for eksempel multinationale selskaber eller kapitalfonde«, siger Preben Buchholtz Hansen, afdelingschef i Skats enhed for økonomisk kriminalitet.

»Taler vi om svindel, vil jeg skyde på, at vi opererer i promiller, og det kan så være fra 0,01 til 0,99. Men bare en procent svarer jo til 10 milliarder, og det er i sig selv et svimlende beløb«, siger han.

Stor kortlægning venter
Projekt 'Money Transfer' er en udløber af den såkaldte kreditkort-aktion, hvor skattemyndighederne ved hjælp af kreditkort-udskrivninger blandt andet har knaldet golfspilleren Søren Hansen for skattesvig.

LÆS OGSÅ Kæmpebøde til dansk golfstjerne

Under aktionen blev Skat opmærksom på, at store beløb hver eneste dag overføres fra danske konti til udenlandske skattely, og fornylig fik myndighederne så udleveret oplysningerne af bankerne.

Det er ikke nødvendigvis ulovligt at overføre penge til et udenlandsk skattely, hvis man eksempelvis som skattepligtig i Danmark husker at opgive sine renteindtægter til Skat.

For Skat venter der nu et større arbejde med at kortlægge, hvem der står bag de mange overførsler.

»Hvis en privatperson med en almindelig indkomst har ligget og overført halve og hele millioner, er der nok grund til at være på vagt. Her kan ligge en ulovlighed bag, men det kan jo også skyldes, at folk har vundet pengene ved at spille på nettet, så det måske alene er en sag om skatteunddragelse«, siger Preben Buchholtz Hansen.