Foto: Jens Dresling
Økonomi

Danske banker brugt til hvidvaskning af milliarder

Ifølge Berlingske er danske banker blevet brugt til at hvidvaske milliarder af kroner uden at gøre nok.

Økonomi

Flere store banker er del af en større sag om international, økonomisk kriminalitet. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen viser en efterforskning af blandt andre myndighederne i Letland og Moldova, at milliarder er flydt gennem danske banker til skattely. Blandt bankerne er Danske Bank og Nordea.

»Der er tale om transaktioner af en så mistænkelig karakter, at alle alarmklokker bør ringe i bankerne«, siger seniorrådgiver ved Aalborg Universitet Lars Krull til Berlingske.

Dele af pengene stammer fra kriminalitet

SIfølge avisen skal der være overført mere end syv milliarder kroner fordelt på 1700 overførsler i perioden 2011 til 2014.

Pengene er hovedsageligt overført fra britiske skuffeselskaber gennem danske banker og er endt i selskaber på Seychellerne og i Panama. Det antages, at dele af pengene stammer fra kriminalitet.

»Der er ganske enkelt ingen saglige årsager til, at et selskab i Storbritannien overfører ret store summer via en bank i Moldova til en konto i en dansk bank, der tilhører et selskab i et skattely som Panama. Det er helt galt«, siger Lars Krull til Berlingske.

Kritik fra Finanstilsynet

Danske Bank erkender, at kontrollen ikke har været god nok.

»Vi har ikke haft styr nok på den her type af kunder og ikke været gode nok til at overvåge mistænkelige transaktioner i den estiske filial. Det har vi siden rettet op på, men der er gået for lang tid, før vi har fået lukket det her ned«, siger Flemming Pristed, chefjurist i Danske Bank, til avisen.

Tidligere i marts kritiserede Finanstilsynet i stærke vendinger danske bankers indsats mod hvidvaskning.

»Det er ikke muligt at drive et sundt og robust pengeinstitut, hvis ledelsen ikke samtidig tillægger hvidvasklovens bestemmelser betydning.

»Det er Finanstilsynets vurdering, at denne forpligtelse ikke i tilstrækkelig grad bliver iagttaget, skrev Finanstilsynet.

ritzau

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

    De er ikke de sejeste skatere i verden. Til gengæld er deres sammenhold unikt

    Normalt er det drengene, der skater. Men det er 'don't give a fox-crew' ligeglade med, og sammen har de skabt et unikt fællesskab. Politiken har mødt tolv seje kvinder til en snak om skate, sammenhold og søsterskab.

Annonce