0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Vagthund giver sparekasse seks påbud på hvidvaskområdet

Sparekassen Sjælland-Fyn skal stramme sine procedurer på en række områder for at værne mod hvidvask.

Forbrug og liv
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Sparekassen Sjælland-Fyn har fået seks påbud på hvidvaskområdet af Finanstilsynet.

Det skriver Finanstilsynet, der sidste år var på inspektion hos sparekassen, der har mere end 160.000 kunder.

Blandt andet har sparekassen fået et påbud om at sikre, at den har godt nok kendskab til samtlige af sine kunder.

Det betyder, at den skal være sikker på kundens formål for at være i sparekassen.

For erhvervskunder skal der være kendskab til, hvem der er den reelle ejer bag virksomheden.

Derudover bliver det betonet, at sparekassens risikovurdering ikke i høj nok grad tager højde for risikoen for, at banken bliver misbrugt til finansiering af terrorisme.

Desuden skal sparekassen, hvis den finder mistænkelige overførsler, skaffe dokumentation for, at kundernes oplysninger er korrekte.

Sparekassens direktør, Lars Petersson, tager kritikken til efterretning. Det skriver han i en mail til specialmediet Finanswatch.

»Det er selvfølgelig altid irriterende med den slags påbud. Men i denne sammenhæng ser jeg det som en hjælpende hånd fra tilsynet, i forhold til at vi får sikret, at vi har de nødvendige procedurer og den compliance i forhold til at bekæmpe hvidvask, siger han.

Sparekassen Sjælland-Fyn har hovedsæde i Holbæk og slår sig op på at være en lokalbank, som holder fast ved de fysiske filialer, mens andre banker lukker ned.

Sparekassen har 39 filialer og fire erhvervscentre på Sjælland og Fyn.

/ritzau/

ritzau

Annonce

Læs mere