Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon

Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Læs nu
Du har ingen artikler på din læseliste
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Næste:
Næste:

Vagthund giver sparekasse seks påbud på hvidvaskområdet

Sparekassen Sjælland-Fyn skal stramme sine procedurer på en række områder for at værne mod hvidvask.

Forbrug og liv
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Sparekassen Sjælland-Fyn har fået seks påbud på hvidvaskområdet af Finanstilsynet.

Det skriver Finanstilsynet, der sidste år var på inspektion hos sparekassen, der har mere end 160.000 kunder.

Blandt andet har sparekassen fået et påbud om at sikre, at den har godt nok kendskab til samtlige af sine kunder.

Det betyder, at den skal være sikker på kundens formål for at være i sparekassen.

For erhvervskunder skal der være kendskab til, hvem der er den reelle ejer bag virksomheden.

Derudover bliver det betonet, at sparekassens risikovurdering ikke i høj nok grad tager højde for risikoen for, at banken bliver misbrugt til finansiering af terrorisme.

Desuden skal sparekassen, hvis den finder mistænkelige overførsler, skaffe dokumentation for, at kundernes oplysninger er korrekte.

Sparekassens direktør, Lars Petersson, tager kritikken til efterretning. Det skriver han i en mail til specialmediet Finanswatch.

»Det er selvfølgelig altid irriterende med den slags påbud. Men i denne sammenhæng ser jeg det som en hjælpende hånd fra tilsynet, i forhold til at vi får sikret, at vi har de nødvendige procedurer og den compliance i forhold til at bekæmpe hvidvask, siger han.

Sparekassen Sjælland-Fyn har hovedsæde i Holbæk og slår sig op på at være en lokalbank, som holder fast ved de fysiske filialer, mens andre banker lukker ned.

Sparekassen har 39 filialer og fire erhvervscentre på Sjælland og Fyn.

/ritzau/

ritzau

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

  • Marie Hald/moment Agency

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: De tykke kvinders frihedskamp
    Fik du hørt: De tykke kvinders frihedskamp

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om tykke kvinders frihedskamp.

  • Maud Lervik

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: Nattesøvn er det nye statussymbol
    Fik du hørt: Nattesøvn er det nye statussymbol

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om vores nattesøvn.

Forsiden