Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon

Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Læs nu
Du har ingen artikler på din læseliste
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Næste:
Næste:

Styrelses hvidvasktilsyn førte til 60 anmeldelser i 2018

Erhvervsstyrelsens tilsyn med hvidvask førte til 60 politianmeldelser i 2018 mod 33 året før.

Danmark
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn førte i 2018 til 60 politianmeldelser af personer eller virksomheder.

Det viser styrelsens årsberetning.

Det er næsten en fordobling, da der året før blev afgivet 33 politianmeldelser. Styrelsens årsberetning angiver ikke nogen specifik årsag til stigningen.

Til gengæld påpeger styrelsen, at der i 2017 trådte ny lovgivning i kraft, der havde til hensigt at styrke forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Samtidig kan man se, at antallet af underretninger fra Erhvervsstyrelsen til Hvidvasksekretariatet er steget fra en i 2017 til syv i 2018.

I beretningen kan man også læse, om det opklarede arbejdes vej gennem retssystemet. Således har Erhvervsstyrelsens politianmeldelser ført til 22 domme i 2018.

I den bunke gemmer siger domme for manglende registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Der er også tilfælde af overtrædelser af kontantforbuddet, der forbyde at modtage kontantbetalinger på over 50.000 kroner og brud på pligten til at underrette myndighederne om forskellige forhold.

ritzau

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

  • Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: Indefra USA's voksende White Power-bevægelse
    Fik du hørt: Indefra USA's voksende White Power-bevægelse

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om hvid racisme og White Power-bevægelsen i USA.

  • Finn Frandsen

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: Er vi på vej mod det sidste muh?
    Fik du hørt: Er vi på vej mod det sidste muh?

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om koens fremtid.

  • Lars Krabbe

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: Den ukendte Kim Larsen
    Fik du hørt: Den ukendte Kim Larsen

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om den ukendte Kim Larsen.

Forsiden