0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
Ofte søgte emner:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Log ind Køb abonnement

SIDSTE CHANCE: Følg med i Politiken hele året for kun 2021,-

FinCen Files

Fortrolige dokumenter: Politiets efterforskning tegner et billede af et komplot blandt tidligere Danske Bank-ansatte i Estland

På basis af fortrolige efterforskningsdokumenter kan Politiken fortælle historien om det, som estiske myndigheder mener er en sammensværgelse blandt 11 tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial. Store pengebeløb, dyre biler og smykker indgår i den spektakulære sag. En forsvarsadvokat afviser anklagerne og mener, at problemerne primært skyldes et forældet it-system og overbebyrdede kunderådgivere i banken.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Danmark 21. sep. 2020 kl. 12.00

Lars Halskov

Journalist

John Hansen

Journalist

FinCen Files

Læs hele samlingen →
© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense
Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt
Anonymous/Ritzau Scanpix
Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER
Danmark 21. sep. 2020 kl. 12.00

Lars Halskov

Journalist

John Hansen

Journalist

FinCen Files

Læs hele samlingen →
© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense
Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt
Anonymous/Ritzau Scanpix
Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

Umiddelbart lignede det en ansøgning som alle andre. Datoen var 11. marts 2008, og et udenlandsk selskab ved navn Goldcraft Universal LLP anmodede om en konto i Danske Bank i Estland.

En leder i bankens afdeling for udenlandske kunder behandlede ansøgningen. I denne artikel kalder vi ham EL.

Otte dage senere – 19. marts 2008 – præsenterede EL selskabet Goldcraft for bankens kundekomité, der altid tog endelig stilling til de udenlandske kunder. Han anbefalede, at der blev åbnet en konto, og selskabet fik kontonummer 333482750001.

Men ansøgningen var mystisk.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind


Annonce

Læs mere

Læs mere

Annonce

For abonnenter

  • Tamilsagen var den femte rigsretssag i historien

    Instrukssagen ender med en rigsretssag mod tidligere integrationsminister Inger Støjberg (V). Det er første rigsretssag efter tamilsagen, der i 1993 kostede Poul Schlüter statsministerposten.

  • Politiken Plus

    Mangler du inspiration til din næste hjemmestrik? Önling har et stort udvalg af økologisk garn og strikkekit

    Önling er udvalgt som Månedens Rabataftale hos Politiken Plus. Politikens abonnenter får derfor 20% rabat hele januar.

    Find din rabatkode
  • Politiken Plus

    Skift plastikken ud: Bæredygtige alternativer fra The Organic Company

    Se mere

    Få altid min. 15% rabat som Politiken-abonnent

Podcasts