0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

Over fem millioner kroner blev sendt fra en konto i Danske Bank til et selskab, som amerikanske myndigheder mener er tilknyttet den russiske mafia.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Danmark

De røde advarselslamper kunne have blinket.

Ved at følge en enkel kæde af pengetransaktioner og personer ville ledelsen i Danske Banks estiske filial formentlig have spærret øjnene op og begyndt at stille mange spørgsmål til en af deres selskabskunder.

Kæden begyndte nemlig med en konto i banken – og vi ved i dag fra amerikanske myndigheder, at den endte hos en af de mest frygtede kriminelle grupper i verden: ’The Brothers Circle’.

Første led i kæden var en russisk mand: Igor Marakin.

I 2011 åbnede han en selskabskonto hos Danske Bank i Tallin for sit firma Aronica Alliance. Kort efter i perioden fra september 2011 til februar 2012 overførte hans selskab og et andet selskab Bolzana LPP i banken 810.000 dollar – over fem millioner kroner – til selskabet Gurgen House.

Læs artiklen nu, og få Politiken i 30 dage

Få adgang til hele Politikens digitale univers nu for kun 1 kr.

Læs videre nu

Annonce

Læs mere