De røde advarselslamper kunne have blinket.
Ved at følge en enkel kæde af pengetransaktioner og personer ville ledelsen i Danske Banks estiske filial formentlig have spærret øjnene op og begyndt at stille mange spørgsmål til en af deres selskabskunder.
Kæden begyndte nemlig med en konto i banken – og vi ved i dag fra amerikanske myndigheder, at den endte hos en af de mest frygtede kriminelle grupper i verden: ’The Brothers Circle’.
Første led i kæden var en russisk mand: Igor Marakin.
I 2011 åbnede han en selskabskonto hos Danske Bank i Tallin for sit firma Aronica Alliance. Kort efter i perioden fra september 2011 til februar 2012 overførte hans selskab og et andet selskab Bolzana LPP i banken 810.000 dollar – over fem millioner kroner – til selskabet Gurgen House.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Læs artiklen nu, og få Politiken i 30 dage
Få adgang til hele Politikens digitale univers nu for kun 1 kr.
Læs videre nuEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind her
