»Grænsen for hvidvask er overskredet«.
Sådan skrev LMT, en medarbejder med ansvar for at holde øje med risiko for hvidvask i Danske Bank i Estland, igen og igen, når Olsten Continental overførte penge til en bestemt konto i banken. Og det gjorde Olsten Continental tit.
Over fire år, fra 2011 til 2015, kom der 71 overførsler med store summer i dollars og euro. Det samlede beløb svarede til 195 millioner kroner.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Få det store overblik for 1 kr.
Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind