0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

»Grænsen for hvidvask er overskredet«, sagde ansat i Danske Bank. Men banken lyttede ikke

Ansat i banken fejede alle indvendinger af bordet: »Sæt pengene ind på kontoen. Tak«.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Danmark

»Grænsen for hvidvask er overskredet«.

Sådan skrev LMT, en medarbejder med ansvar for at holde øje med risiko for hvidvask i Danske Bank i Estland, igen og igen, når Olsten Continental overførte penge til en bestemt konto i banken. Og det gjorde Olsten Continental tit.

Over fire år, fra 2011 til 2015, kom der 71 overførsler med store summer i dollars og euro. Det samlede beløb svarede til 195 millioner kroner.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Podcasts

Annonce