0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
Ofte søgte emner:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Log ind Køb abonnement

Præsidentvalg i USA: Følg dramaet de næste 3 måneder for 299 kr.

FinCen Files

»Grænsen for hvidvask er overskredet«, sagde ansat i Danske Bank. Men banken lyttede ikke

Ansat i banken fejede alle indvendinger af bordet: »Sæt pengene ind på kontoen. Tak«.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Danmark 22. sep. 2020 kl. 06.34

Lars Halskov

Journalist

John Hansen

Journalist

Michael Thykier

Journalist

FinCen Files

Læs hele samlingen →
© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense
Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt
Anonymous/Ritzau Scanpix
Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER
Danmark 22. sep. 2020 kl. 06.34

Lars Halskov

Journalist

John Hansen

Journalist

Michael Thykier

Journalist

FinCen Files

Læs hele samlingen →
© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense
Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt
Anonymous/Ritzau Scanpix
Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

»Grænsen for hvidvask er overskredet«.

Sådan skrev LMT, en medarbejder med ansvar for at holde øje med risiko for hvidvask i Danske Bank i Estland, igen og igen, når Olsten Continental overførte penge til en bestemt konto i banken. Og det gjorde Olsten Continental tit.

Over fire år, fra 2011 til 2015, kom der 71 overførsler med store summer i dollars og euro. Det samlede beløb svarede til 195 millioner kroner.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind


Annonce

Læs mere

Læs mere

Annonce

For abonnenter

  • Politiken Live

    Amerikas splittede stater

    Vi løfter blikket fra præsidentens tweet-du-jour og spørger et passioneret og velargumenteret panel med både Trump- og Bidenstøtter, samt eksperter.

    Se mere

    Pluspris 120 kr., 195 kr. uden abonnement, studerende 60 kr.

    Live streaming: Pluspris 30 kr. og 50 kr. uden abonnement

  • Politiken Plus

    Kampagnetilbud: 100% ren cashmere og 100% øko-tex merinould

    Som Politiken-abonnent får du 40% rabat på Care By Mes herrekollektion.

    Se udvalget

    Tilbuddet gælder til og med søndag 25. oktober.

  • Politiken Plus

    Nyt dansk designprodukt: Prøv flisesystemet Click'n Tile og vær kreativ i dit hjem

    Click’n Tile arbejder efter begrebet Reduce, Reuse, Recycle og bestræber sig på at belaste miljøet minimalt ved at genbruge fliserne igen og igen.

    Få rabat som Politiken-abonnent
  • Politiken Live

    Gallapremiere på Falling

    Kom til eksklusiv gallapremiere. Politikens Dorte Hygum interviewer instruktør Viggo Mortensen inden filmen.

    Køb billet

    Pris: 160 kr.

Podcasts