0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Mistanke mod ansatte i Danske Bank i Estland: Dyre biler, smykker og store pengebeløb

Omfanget af den estiske hvidvasksag mod tidligere ansatte i Danske Bank i Estland er mere omfattende end hidtil kendt, viser fortrolige dokumenter. De mistænkte har fået beslaglagt fem millioner euro, som myndigheder mener stammer fra kriminelle aktiviteter.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix

Danske Banks nu lukkede filial i Estland. Tidligere ansatte er mistænkt for at have deltaget i hvidvask, viser nye dokumenter.

Danmark

Store pengebeløb, luksusbiler, eksklusive smykker og velhavervillaer. Det indgår i den estiske anklagemyndigheds efterforskning mod 11 tidligere medarbejdere i Danske Banks daværende estiske filial i Estland – og sagen er langt større end hidtil kendt.

Det fremgår af fortrolige estiske efterforskningspapirer, som det italienske nyhedsmagasin L’Espresso har delt med International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – herunder Politiken. Det er første gang, at offentligheden får et større indblik i anklagerne mod de sigtede tidligere ansatte i banken.

Det er en udløber af Danske Banks hvidvaskskandale i Estland i perioden 2007-2015, hvor filialen havde en portefølje af omkring 10.000 udenlandske kunder, som stod bag mistænkelige pengeoverførsler for op mod 1.500 milliarder kroner.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Podcasts