0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Formuer blev også hvidvasket i Danske Bank i Litauen

Ikke kun Estland: Fortrolige dokumenter afslører hvidvask for milliarder i Danske Bank i Litauen.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Danske Banks filial i Vilnius, Litauen, som også spillede en central rolle i hvidvaskaffæren. (PR foto Danske Bank)

Danmark

Hvidvaskaffæren i Danske Bank breder sig: Den handler ikke længere kun om brodne kar i en enkelt filial i Estland. Danske Bank i Litauens hovedstad, Vilnius, blev også brugt til hvidvask i milliardklassen.

Det afslører interne dokumenter fra Deutsche Bank. De fremhæver en enkelt kunde i Danske Bank Litauen, Yellowstone Import Ltd., som en central aktør i den såkaldte mirror trade-affære, som Deutsche Bank i 2017 måtte betale en bøde på 425 millioner dollars (cirka 2,7 milliarder kroner) for i et forlig med amerikanske myndigheder.

Mirror trades, eller spejlhandler, er en særlig form for hvidvask: Hvis en kunde hos Deutsche Bank i Moskva havde et stort beløb i rubler, som han gerne ville have flyttet ud af Rusland og udbetalt i en anden valuta, for eksempel dollars, så kunne Deutsche Bank fikse det: Kunden købte for rubler aktier i russiske selskaber som Lukoil eller Gazprom, gennem Deutsche Bank i Moskva, og et præcist tilsvarende antal aktier i samme selskab blev solgt for dollars hos Deutsche Bank i London.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Podcasts