Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon

Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Læs nu
Du har ingen artikler på din læseliste
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Københavns Andelskasse på Gammel Torv. Andelskassen er med blev overtaget af det statsejede Finansiel Stabilitet - grundet mistanke om hvidvask.
Foto: Olivia Loftlund

Københavns Andelskasse på Gammel Torv. Andelskassen er med blev overtaget af det statsejede Finansiel Stabilitet - grundet mistanke om hvidvask.

Økonomi
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Suspekte kunder sendte milliarder gennem dansk andelskasse

Udenlandske kunder fra eksotiske lande sendte store beløb i euro gennem Københavns Andelskasse.

Økonomi
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

På et år sendte mistænkelige kunder omkring fire milliarder kroner gennem Københavns Andelskasse, der sidste år blev overtaget af staten som følge af økonomiske problemer.

Det skriver Børsen.

Beløbene blev overført i euro og gik ind fra oktober 2017 og et år frem.

I september fik staten kontrollen over Københavns Andelskasse via selskabet Finansiel Stabilitet, der har til opgave at rydde op i kriseramte banker.

»Vi kan ikke gennemgå hver eneste transaktion, men udgangspunktet er, at hovedparten af de udenlandske kunder ikke levede op til hvidvaskdokumentationen«, siger Henrik Bjerre-Nielsen, der er direktør for Finansiel Stabilitet.

»Og hvis der er transaktioner hos dem, så er de derfor per definition mistænkelige«, siger han til Børsen.

Ifølge Børsen havde Københavns Andelskasse 183 risikable udlandskunder.

Finanstilsynet på kontrol

Det var blandt andet onlinekasinoer og betalingstjenester. Desuden var der i kundekredsen virksomheder, som beskyldes for at misbruge kreditoplysninger til køb på pornohjemmesider.

De 183 udlandskunder udløste på et år 1.645 alarmer i andelskassens it-system. Der blev ikke handlet på langt de fleste frem til foråret 2018.

Dengang kom Finanstilsynet på kontrolbesøg. Efterfølgende blev andelskassen anmeldt til Bagmandspolitiet for manglende kontrol med hvidvask.

De mistænkelige overførsler i andelskassen følger i slipstrømmen på flere andre sager i den danske banksektor.

I en anden sag er der ifølge Berlingske flydt to milliarder mistænkelige kroner gennem Nordea i Danmark på ti år. Beløbet er på fem milliarder kroner for hele Nordea-koncernen.

I sagen om hvidvask gennem Danske Bank lyder det mistænkelige beløb på 1500 milliarder kroner. Pengene flød gennem bankens estiske filial i ni år.

Københavns Andelskasse er overtaget af staten med henblik på at lukke den ned. Kunderne er for nylig blevet bedt om at finde en anden bank.

ritzau

Annonce

Annonce

Annonce

Podcasts

Forsiden