Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon

Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Læs nu
Du har ingen artikler på din læseliste
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Næste:
Næste:

Momssvindlere sendte millioner gennem Nordea og Jyske Bank

I sag om formodet momssvindel er flere hundrede millioner kroner ført gennem Nordea og Jyske Bank.

Virksomheder
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Flere hundrede millioner kroner er gået gennem Nordea og Jyske Bank fra formodede momssvindlere.

Det skriver Information og erhvervsmediet Finans.

Pengene menes at have forbindelse til den momssvindel og hvidvask, som efterforskes i Operation Greed-sagen.

Her er 17 mulige bagmænd tiltalt i en omfattende sag om momssvindel for 290 millioner kroner.

Et vekselkontor, som var kunde i Nordea, vekslede - ifølge Bagmandspolitiet (Søik) - på næsten daglig basis penge på vegne af andre vekselkontorer for samlet 351 millioner kroner.

Pengene løb gennem fra 2015 til 2017. Alligevel afbrød Nordea først samarbejdet i februar 2017.

Den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow er kritisk.

»Banken har en forpligtelse til skærpet kontrol og overvågning af alle selskaber, der håndterer penge. Derfor burde alarmklokkerne hurtigere blive aktiveret, siger han til Finans.

Ifølge Information gik der i en periode på 17 måneder over 116 millioner kroner igennem en konto i Jyske Bank.

Den tilhørte et firma, som var indregistreret på en tom grund med en stråmand som direktør.

Det fremgår af dokumenter fra konkursbehandlingen af firmaet og fra Operation Greed-sagen.

Ifølge Bagmandspolitiet havde firmaet ingen reel aktivitet. Officielt var det et vikarbureau.

Nordea må ikke kommentere konkrete kundeforhold. Banken understreger, at den løbende har indberettet mistænkelige forhold til bagmandspolitiet.

Det samme gælder Jyske Bank. Ordførende direktør Anders Dam siger til Information, at banken mener at have gjort, hvad den skulle, for at Søik kunne rejse en sag.

Han tilføjer, at eksperter, der udtaler sig i denne type sager, nogle gange glemmer det forhold, at bankerne kan blive bedt om at opretholde et mistænkeligt kundeforhold af hensyn til efterforskningen.

ritzau

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

  • Marie Hald/moment Agency

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: De tykke kvinders frihedskamp
    Fik du hørt: De tykke kvinders frihedskamp

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om tykke kvinders frihedskamp.

  • Maud Lervik

    Du lytter til Politiken

    Fik du hørt: Nattesøvn er det nye statussymbol
    Fik du hørt: Nattesøvn er det nye statussymbol

    Henter…

    ’Du lytter til Politiken’ holder efterårsferie i denne uge og er tilbage med nye, aktuelle historier mandag den 21. oktober. Men i mellemtiden kan du høre - eller genhøre - fem afsnit af ’Du lytter til Politiken’, som vi har udvalgt til dig fra den forgangne periode. I dag kan du høre om vores nattesøvn.

Forsiden