Danske Bank sælger estiske privatkunder

Danske Bank får 3,1 milliard kroner for estisk afdeling, der bliver overtaget af den lokale bank LHV Pank.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Virksomheder 3. jun. 2019 kl. 07.15

Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Danske Banks estiske afdeling var centrum i hvidvasksag

Danske Bank er blevet tvunget til at lukke ned i Estland som følge af den omfattende sag om hvidvask, banken har været involveret i.
I september offentliggjorde Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Her følger en oversigt over konklusionerne:
Undersøgelsen påviser, at ledelsen i Danske Bank gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske afdeling.
Det skete allerede i 2007, da Danske Bank overtog den estiske bank. Her advarede det estiske finanstilsyn i en kritisk rapport.
Samtidig kom der en konkret advarsel fra den russiske centralbank om skatteunddragelse og hvidvask for milliarder af rubler i den estiske afdeling. Danske Bank reagerede ikke.
Også i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015 blev ledelsen advaret. Men først i 2015 lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder.
Undersøgelsen har fundet frem til 6200 mistænkelige kunder. I alt var 10.000 udenlandske kunder i den estiske filial i perioden. I alt er 15.000 kunder omfattet af undersøgelsen.
Den samlede strøm af penge fra de udenlandske kunder gennem den estiske filial i perioden 20017-2015 udgjorde 200 milliarder euro. Det svarer til knap 1500 milliarder kroner.
Undersøgelsen har ikke kunnet fastslå, hvor stor en del af beløbet, der er »mistænkeligt«. Men det er formentligt "en meget stor del" af de 1500 milliarder kroner.
Selv om ledelsen får hård kritik i undersøgelsen, vurderer advokaterne, der er hyret af banken, at hverken topchef eller bestyrelse har et retligt ansvar i sagen.
Nuværende og tidligere ansatte og ledere i Estland og Danmark, der har været involveret i sagen, har fået advarsler, er blevet fyret, har fået frataget bonusser og er blevet indberettet til myndigheder. De fleste er ikke længere i Danske Bank.
Flere ansatte i Estland er blevet meldt til politiet på grund af mistanke om medvirken.
42 ansatte og agenter, som modtog kommission for at formidle kunder, har opført sig »mistænkeligt«.
Efter fremlæggelsen af rapporten har både nu tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen forladt banken.
Danske Bank har valgt helt at lukke for sine aktiviteter i Baltikum.

Kilder: Rapport om portefølje af udenlandske kunder i Danske Bank af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Vis mere

Virksomheder 3. jun. 2019 kl. 07.15

Du har ingen artikler på din læseliste

Danske Bank sælger estiske privatkunder

Danske Bank får 3,1 milliard kroner for estisk afdeling, der bliver overtaget af den lokale bank LHV Pank.

Automatisk oplæsning