0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:

Danmarks Nationalbank ufrivillig part i mystisk sag om hvidvaskning af trecifret milliardbeløb med tråde til den italienske mafia

Ifølge en lækket italiensk politirapport er en konto i Danmarks Nationalbank blevet brugt som hovedkonto i en sag om gigantisk international pengehvidvask med afsæt i Italien. Men kontoen findes ikke, siger Nationalbanken.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Finn Frandsen
Foto: Finn Frandsen
Internationalt
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER
Internationalt
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

Et beløb på 36 milliarder euro – næsten 270 milliarder kroner – i kontanter. Det er, hvad en italiensk finansmand og entreprenør med forbindelser til mafiaen for tre år siden påstod at have stående på en konto i Danmarks Nationalbank.

Det fremgår af en 537 sider lang politirapport, som Politiken er i besiddelse af. Rapporten blev i sidste uge overdraget til den særlige anti-mafia-anklagemyndighed i Reggio Calabria, som er hovedprovinsen i den sydlige region Calabrien, hvor ‘Ndrangheta-mafiaens magtfulde klaner huserer. Rapporten er resultatet af en efterforskning foretaget af italiensk politi i 2017 og 2018 og er del af en større sag kaldet ’Eyphemos’, mod nogle af de stærkeste mafiaklaner i Calabrien.

Politirapporten indeholder dokumenter, opsnappet fra de mistænkte, som skulle bevise eksistensen af milliardkontoen i Nationalbanken. Men dokumenterne er falske, kontoen eksisterer ikke, og de to navne, der i dokumenterne er angivet som ejere, har ikke og har aldrig haft konto i Danmarks Nationalbank, oplyser Nationalbanken, efter at have set dele af dokumentationen.

Hverken Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er de danske myndigheder, som beskæftiger sig med bekæmpelse af hvidvask, vil kommentere oplysningerne i den italienske politirapport.

Danmark er – i forbindelse med Danmarks Nationalbank – nævnt på 17 sider i rapporten i udskrifter af aflyttede telefonsamtaler mellem italienske forretningsfolk, der diskuterer, hvordan de har i sinde at flytte enorme summer af penge og obligationer fra land til land, i hvad der formodes at være en hvidvaskningsring, der opererer globalt.

Deltag i debatten nu

Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter