Et beløb på 36 milliarder euro – næsten 270 milliarder kroner – i kontanter. Det er, hvad en italiensk finansmand og entreprenør med forbindelser til mafiaen for tre år siden påstod at have stående på en konto i Danmarks Nationalbank.
Det fremgår af en 537 sider lang politirapport, som Politiken er i besiddelse af. Rapporten blev i sidste uge overdraget til den særlige anti-mafia-anklagemyndighed i Reggio Calabria, som er hovedprovinsen i den sydlige region Calabrien, hvor ‘Ndrangheta-mafiaens magtfulde klaner huserer. Rapporten er resultatet af en efterforskning foretaget af italiensk politi i 2017 og 2018 og er del af en større sag kaldet ’Eyphemos’, mod nogle af de stærkeste mafiaklaner i Calabrien.
Politirapporten indeholder dokumenter, opsnappet fra de mistænkte, som skulle bevise eksistensen af milliardkontoen i Nationalbanken. Men dokumenterne er falske, kontoen eksisterer ikke, og de to navne, der i dokumenterne er angivet som ejere, har ikke og har aldrig haft konto i Danmarks Nationalbank, oplyser Nationalbanken, efter at have set dele af dokumentationen.
Hverken Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er de danske myndigheder, som beskæftiger sig med bekæmpelse af hvidvask, vil kommentere oplysningerne i den italienske politirapport.
Danmark er – i forbindelse med Danmarks Nationalbank – nævnt på 17 sider i rapporten i udskrifter af aflyttede telefonsamtaler mellem italienske forretningsfolk, der diskuterer, hvordan de har i sinde at flytte enorme summer af penge og obligationer fra land til land, i hvad der formodes at være en hvidvaskningsring, der opererer globalt.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Deltag i debatten nu
Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind her
