Ikke underligt, at Altaf Khanani fra Pakistan blev kaldt underverdenens Goldman Sachs eller betegnet som superskurken i en James Bond-film af de efterforskere, der var i hælene på ham.
Nu afslører fortrolige dokumenter med kontooverførsler fra Danske Bank, at der har været transaktioner gennem bankens filial i Estland til et selskab, som amerikanske myndigheder har fastslået var kontrolleret af Altaf Khanani – og som blev brugt til hvidvask gennem hans organisation. Nemlig selskabet Mazaka General Trading LLC.
Det indikerer, at Danske Banks filial i Estland har været brugt til at hvidvaske penge fra kriminelle aktiviteter rundtom i verden i Khananis netværk.
Fra april til august 2014 blev der gennemført mindst tre pengeoverførsler på i alt 720.800 dollars, svarende til over 4,5 millioner kroner, fra Danske Banks kunde Hilux Services LP til Mazaka General Trading LLC.
