Over fem millioner kroner blev sendt fra en konto i Danske Bank til et selskab, som amerikanske myndigheder mener er tilknyttet den russiske mafia.
De røde advarselslamper kunne have blinket.
Ved at følge en enkel kæde af pengetransaktioner og personer ville ledelsen i Danske Banks estiske filial formentlig have spærret øjnene op og begyndt at stille mange spørgsmål til en af deres selskabskunder.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
