0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
Persondata
Log ind Køb abonnement

FinCen Files

FinCen Files

Kom med til et økonomisk ingenmandsland.

Denne serie tager udgangspunkt i over 2.000 lækkede dokumenter fra myndigheden FinCEN i USA, der bekæmper økonomisk kriminalitet. De afslører store pengeoverførsler – i alt for mere end 13 billioner danske kroner - som mistænkes for f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.

Politiken følger pengene og nogle af personerne bag.

Via det internationale mediesamarbejde ICIJ har vi fået adgang til dokumenterne, der blev lækket til det amerikanske netmedie Buzzfeed. Andre fortrolige rapporter, som bl.a. Syddeutsche Zeitung i Tyskland, L’Espresso i Italien og mediesamarbejdet OCCRP har modtaget, er kommet til.

© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense

Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt

Hemmelige dokumenter afslører, at kendte internationale kriminelle sendte eller modtog store beløb gennem Danske Bank i Estland. Danske Bank vil ikke kommentere de nye oplysninger.

Anonymous/Ritzau Scanpix

Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe

Bagmænd i et mislykket forsøg på at smugle våben fra Nordkorea til Iran havde flere konti i skandalebanken i Estland, viser nye dokumenter.

Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.

Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

Over fem millioner kroner blev sendt fra en konto i Danske Bank til et selskab, som amerikanske myndigheder mener er tilknyttet den russiske mafia.

Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet

Uden hvidvask smuldrer organiseret kriminalitet.



    1. Raigo Pajula/Ritzau Scanpix

      Danske Bank: Lækkede dokumenter får advokat til at kræve retssag afvist

    1. Victor Borisov

      Advokaten i kælderen på Frederiksberg fik papirer til at forsvinde

    2. Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

      Rødglødende konto i Skjern Bank vakte pludselig opsigt i USA

    1. Bloomberg/Bloomberg via Getty Images

      Sådan udnyttede baptistpræsten og ukrainske hackere Saxo Banks hullede kontrolsystem

    2. Saxo Bank

      Børssvindlere og pengevaskere var store kunder hos Saxo Bank

    3. Abc News

      FN-panel: Kampen mod international hvidvask skal skærpes

    4. Philip Davali/Philip Davali

      Dansk indsats mod hvidvask er vokset enormt, men får alligevel alvorlig kritik

    1. Andy Khawaja

      Manden, der trykker Hillary Clinton i hånden, står bag multikriminelt firma, der sendte millioner gennem Nordea

    2. Overblik: Nordea har flere sager om hvidvask

    1. Velkommen til Potters Bar – formentlig verdens værste hvidvask­værksted

    2. Storbritannien vil forsøge at lappe hvidvaskhullerne

    1. Roald Als/POLITIKEN

      Køen af kriminelle foran Danske Bank i Estland sender bankens image i bund

    1. Frank Franklin Ii/Ritzau Scanpix

      Hun var centralt placeret i finans­ministeriet. Nu er hun anklaget for at misbruge sin post

    1. Fortrolige dokumenter afslører: Formuer blev også hvidvasket i Danske Bank i Litauen

    2. »Grænsen for hvidvask er overskredet«, sagde ansat i Danske Bank. Men banken lyttede ikke

    1. Raigo Pajula/Ritzau Scanpix

      Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

    2. Fortrolige dokumenter: Efterforskning tegner et billede af et komplot blandt tidligere Danske Bank-ansatte

    3. Grafik: Sådan strømmede millionbeløb gennem Danske Bank i Estland

    4. Claus Nørregaard/POLITIKEN

      Seks reaktioner på ny Danske Bank-afsløring: Forbrydersyndikat er efterhånden en mere passende beskrivelse end et pengeinstitut

    5. Raigo Pajula/Ritzau Scanpix

      11 eks-ansatte i Danske Bank efterforskes for hvidvask for over to milliarder kroner

    6. Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank