FinCen Files
FinCen Files
Kom med til et økonomisk ingenmandsland.
Denne serie tager udgangspunkt i over 2.000 lækkede dokumenter fra myndigheden FinCEN i USA, der bekæmper økonomisk kriminalitet. De afslører store pengeoverførsler – i alt for mere end 13 billioner danske kroner - som mistænkes for f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.
Politiken følger pengene og nogle af personerne bag.
Via det internationale mediesamarbejde ICIJ har vi fået adgang til dokumenterne, der blev lækket til det amerikanske netmedie Buzzfeed. Andre fortrolige rapporter, som bl.a. Syddeutsche Zeitung i Tyskland, L’Espresso i Italien og mediesamarbejdet OCCRP har modtaget, er kommet til.
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.
-
Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø
Fortrolige dokumenter: Efterforskning tegner et billede af et komplot blandt tidligere Danske Bank-ansatte
Grafik: Sådan strømmede millionbeløb gennem Danske Bank i Estland
Seks reaktioner på ny Danske Bank-afsløring: Forbrydersyndikat er efterhånden en mere passende beskrivelse end et pengeinstitut
11 eks-ansatte i Danske Bank efterforskes for hvidvask for over to milliarder kroner
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
-