FinCen Files

Kom med til et økonomisk ingenmandsland.

Denne serie tager udgangspunkt i over 2.000 lækkede dokumenter fra myndigheden FinCEN i USA, der bekæmper økonomisk kriminalitet. De afslører store pengeoverførsler – i alt for mere end 13 billioner danske kroner - som mistænkes for f.eks. hvidvask eller terrorfinansiering.

Politiken følger pengene og nogle af personerne bag.

Via det internationale mediesamarbejde ICIJ har vi fået adgang til dokumenterne, der blev lækket til det amerikanske netmedie Buzzfeed. Andre fortrolige rapporter, som bl.a. Syddeutsche Zeitung i Tyskland, L’Espresso i Italien og mediesamarbejdet OCCRP har modtaget, er kommet til.

Flere artikler

tema
FinCen Files

Børssvindlere og pengevaskere var store kunder hos Saxo Bank

Foto: Saxo Bank
tema
FinCen Files

FN-panel: Kampen mod international hvidvask skal skærpes

Foto: Abc News
tema
FinCen Files

Dansk indsats mod hvidvask er vokset enormt, men får alligevel alvorlig kritik

Foto: Philip Davali/Philip Davali
tema
FinCen Files

Manden, der trykker Hillary Clinton i hånden, står bag multikriminelt firma, der sendte millioner gennem Nordea

PR-foto Andy Khawaja
tema
FinCen Files

Overblik: Nordea har flere sager om hvidvask

tema
FinCen Files

Velkommen til Potters Bar – formentlig verdens værste hvidvask­værksted

fincen rød og grøn1
tema
FinCen Files

Storbritannien vil forsøge at lappe hvidvaskhullerne

tema
FinCen Files

Køen af kriminelle foran Danske Bank i Estland sender bankens image i bund

Foto: Roald Als/POLITIKEN
tema
FinCen Files

Hun var centralt placeret i finans­ministeriet. Nu er hun anklaget for at misbruge sin post

Foto: Frank Franklin Ii/Ritzau Scanpix
tema
FinCen Files

Fortrolige dokumenter afslører: Formuer blev også hvidvasket i Danske Bank i Litauen

Danske-Bank-dark-building-Vilnius-HIGH-RES
tema
FinCen Files

Mafiabossernes boss, eftersøgt borgmester og udnyttede nordmænd: Her er 10 af de største internationale historier fra Fincen Files

tema
FinCen Files

»Grænsen for hvidvask er overskredet«, sagde ansat i Danske Bank. Men banken lyttede ikke

fincen foto unsplash
tema
FinCen Files

Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
tema
FinCen Files

Fortrolige dokumenter: Efterforskning tegner et billede af et komplot blandt tidligere Danske Bank-ansatte

topillu2
tema
FinCen Files

Grafik: Sådan strømmede millionbeløb gennem Danske Bank i Estland

danske-bank-hvidvask-topillu
tema
FinCen Files

Seks reaktioner på ny Danske Bank-afsløring: Forbrydersyndikat er efterhånden en mere passende beskrivelse end et pengeinstitut

Foto: Claus Nørregaard/POLITIKEN
tema
FinCen Files

11 eks-ansatte i Danske Bank efterforskes for hvidvask for over to milliarder kroner

Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
tema
FinCen Files

Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

igor marakin
Leder af ak

Politiken mener: Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet

tema
FinCen Files

Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe

Foto: Anonymous/Ritzau Scanpix
tema
FinCen Files

Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond

Khanani
tema
FinCen Files

Det begyndte med et læk og nu er 400 journalister i hele verden i gang for at kaste lys over et økonomisk ingenmandsland

tema
FinCen Files

Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt

Foto: © Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her