Danske Banks ledelse i København var flere gange blevet advaret om, at der var risiko for hvidvask i banken i Estland. Men banken overså eller ignorerede advarslerne. Det er blevet kendt de seneste to år. Her er de tre vigtigste advarsler.

Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

Advarsel nummer 1

Første advarsel blev indledt med en usædvanlig henvendelse fra den russiske centralbank til det danske finanstilsyn.

I et brev dateret 8. juni 2007 skrev centralbanken, at klienter i Danske Banks estiske bank deltager »permanent i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse«. Beløbet blev endda anslået til »milliarder af rubler hver måned«.

142 kr. for resten af året

Politiken fylder 142 år, og derfor kan du læse og lytte med resten af året for kun 142 kr. Er der en bedre måde at fejre os selv på? Nej, det synes vi heller ikke.

Bliv abonnent nu

Allerede abonnent? Log ind

Fodbold

Karakterbogen: To strålede, mens en havde det meget svært

Internationalt

Kina truer EU med voldsom reaktion – kan ramme Danmark hårdt

Økonomi

Talstærk gruppe kan let havne i pensionsklemme: »De risikerer at løbe tør for pension«

Klumme

'Gift ved første blik'

Intet kan reparere en »funky« stemning i et ægteskab som at se 'Peters baby' og tage til windsurfing

tema

Ibyens brevkasse

Hun vil planlægge jul nu, og jeg får allerede hovedpine over det

Børneavisen

Få læseglæden ind ad døren hver tirsdag

Børneavisen er en rigtig papiravis til børn mellem 9 og 13 år. Vi hjælper med at give svar på de spørgsmål, som de kan møde i skolegården og på sociale medier.

Prøv 2 uger kvit og frit

Rekonstruktion

Internationalt

Kaptajnen nåede at gøre én afgørende ting, da han blev angrebet af sin medpilot

Bezzerwizzer

Hvad hedder sømonstret fra nordisk folketro, der er beskrevet som en stor søslange med fangarme, som trak skibe ned i dybet?

Tag dagens quiz

PodcastSe alle

Internationalt

»Det er det værste, vi har set, og ulig nogen anden mislykket henrettelse i moderne tid«

Debatindlæg af Ingrid Kruse

Kræftbehandlingen, der havde reddet mit liv, kostede mig mine muligheder

Viden

Gletsjerne i Alperne sender et nødråb

Debatindlæg af Allan Holmgren

Psykolog forfægter »kontroversielt synspunkt« om børns mistrivsel: Kig mod forældrene i stedet

Lyt til Politiken

Vi har en ny lyd-app til dig

I Politiken Lyd kan du få alt det, du godt kan lide ved Politiken, og mere til - bare som lyd.

Lyt med nu

Danmark

Slået med tatoveringshammer: Dyrlæges anmeldelser underkendt af Fødevarestyrelsen – nu har han sagt op

Hvad med et spil

Hvad med et spil

Underholdning

Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

Advarsel nummer 1

142 kr. for resten af året

Karakterbogen: To strålede, mens en havde det meget svært

Kina truer EU med voldsom reaktion – kan ramme Danmark hårdt

Talstærk gruppe kan let havne i pensionsklemme: »De risikerer at løbe tør for pension«

Intet kan reparere en »funky« stemning i et ægteskab som at se 'Peters baby' og tage til windsurfing

Hun vil planlægge jul nu, og jeg får allerede hovedpine over det

Få læseglæden ind ad døren hver tirsdag

Kaptajnen nåede at gøre én afgørende ting, da han blev angrebet af sin medpilot

»Det er det værste, vi har set, og ulig nogen anden mislykket henrettelse i moderne tid«

Kræftbehandlingen, der havde reddet mit liv, kostede mig mine muligheder

Gletsjerne i Alperne sender et nødråb

Psykolog forfægter »kontroversielt synspunkt« om børns mistrivsel: Kig mod forældrene i stedet

Vi har en ny lyd-app til dig

Altanskruer havde mistet stort set hele deres bæreevne, da vicevært styrtede i døden

»Wir sind Übermenschen, Sieg Heil, Sieg Heil«, synger hun. Det skulle hun aldrig have gjort

»Det vil være virkelig dumt«: Tidligere radiochef advarer mod lukning af Radio IIII

Det er æreløst snyd

Slået med tatoveringshammer: Dyrlæges anmeldelser underkendt af Fødevarestyrelsen – nu har han sagt op

Udforsk alle spil

Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

Advarsel nummer 1

142 kr. for resten af året

Karakterbogen: To strålede, mens en havde det meget svært

Kina truer EU med voldsom reaktion – kan ramme Danmark hårdt

Talstærk gruppe kan let havne i pensions­klemme: »De risikerer at løbe tør for pension«

Intet kan reparere en »funky« stemning i et ægteskab som at se 'Peters baby' og tage til windsurfing

Hun vil planlægge jul nu, og jeg får allerede hovedpine over det

Få læseglæden ind ad døren hver tirsdag

Kaptajnen nåede at gøre én afgørende ting, da han blev angrebet af sin medpilot

»Det er det værste, vi har set, og ulig nogen anden mislykket henrettelse i moderne tid«

Kræftbehand­lingen, der havde reddet mit liv, kostede mig mine muligheder

Gletsjerne i Alperne sender et nødråb

Psykolog forfægter »kontroversielt synspunkt« om børns mistrivsel: Kig mod forældrene i stedet

Vi har en ny lyd-app til dig

Altanskruer havde mistet stort set hele deres bæreevne, da vicevært styrtede i døden

»Wir sind Über­menschen, Sieg Heil, Sieg Heil«, synger hun. Det skulle hun aldrig have gjort

»Det vil være virkelig dumt«: Tidligere radiochef advarer mod lukning af Radio IIII

Det er æreløst snyd

Slået med tatoveringshammer: Dyrlæges anmeldelser underkendt af Fødevarestyrel­sen – nu har han sagt op

Udforsk alle spil

Talstærk gruppe kan let havne i pensionsklemme: »De risikerer at løbe tør for pension«

Kræftbehandlingen, der havde reddet mit liv, kostede mig mine muligheder

»Wir sind Übermenschen, Sieg Heil, Sieg Heil«, synger hun. Det skulle hun aldrig have gjort

Slået med tatoveringshammer: Dyrlæges anmeldelser underkendt af Fødevarestyrelsen – nu har han sagt op