Danske Banks ledelse i København var flere gange blevet advaret om, at der var risiko for hvidvask i banken i Estland. Men banken overså eller ignorerede advarslerne. Det er blevet kendt de seneste to år. Her er de tre vigtigste advarsler.
Første advarsel blev indledt med en usædvanlig henvendelse fra den russiske centralbank til det danske finanstilsyn.
I et brev dateret 8. juni 2007 skrev centralbanken, at klienter i Danske Banks estiske bank deltager »permanent i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse«. Beløbet blev endda anslået til »milliarder af rubler hver måned«.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
