På basis af fortrolige efterforskningsdokumenter kan Politiken fortælle historien om det, som estiske myndigheder mener er en sammensværgelse blandt 11 tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial. Store pengebeløb, dyre biler og smykker indgår i den spektakulære sag. En forsvarsadvokat afviser anklagerne og mener, at problemerne primært skyldes et forældet it-system og overbebyrdede kunderådgivere i banken.
Umiddelbart lignede det en ansøgning som alle andre. Datoen var 11. marts 2008, og et udenlandsk selskab ved navn Goldcraft Universal LLP anmodede om en konto i Danske Bank i Estland.
En leder i bankens afdeling for udenlandske kunder behandlede ansøgningen. I denne artikel kalder vi ham EL.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nuI Politiken Lyd kan du få alt det, du godt kan lide ved Politiken, og mere til - bare som lyd.
© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
