Ansat i banken fejede alle indvendinger af bordet: »Sæt pengene ind på kontoen. Tak«.

»Grænsen for hvidvask er overskredet«, sagde ansat i Danske Bank. Men banken lyttede ikke

Lyt til artiklen

»Grænsen for hvidvask er overskredet«.

Sådan skrev LMT, en medarbejder med ansvar for at holde øje med risiko for hvidvask i Danske Bank i Estland, igen og igen, når Olsten Continental overførte penge til en bestemt konto i banken. Og det gjorde Olsten Continental tit.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Group 2

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her