0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.
Se alle ulæste
|
Se læste
Se alt du følger

Næste:
Næste:
FinCen Files

Et spøgelse gik gennem Danske Bank i Estland

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.

FOR ABONNENTER
Danmark 20. sep. 2020 kl. 19.29

Lars Halskov

Journalist

John Hansen

Journalist

FinCen Files

Læs hele samlingen →
© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense
Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt
Anonymous/Ritzau Scanpix
Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe
Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond
Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank
Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Nu afslører fortrolige dokumenter med kontooverførsler fra Danske Bank, at der har været transaktioner gennem bankens filial i Estland til et selskab, som amerikanske myndigheder har fastslået var kontrolleret af Altaf Khanani – og som blev brugt til hvidvask gennem hans organisation. Nemlig selskabet Mazaka General Trading LLC.

For kun 39 kr. om ugen kan du …

… læse denne artikel, få adgang til resten af politiken.dk og få avisen hjem til morgenkaffen de næste 10 lørdage.

Kom i gang nu


Eller få 30 dages digital adgang for 1 kr.


Allerede abonnent? Log ind her

Annonce

Læs mere