0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:

Et spøgelse gik gennem Danske Bank i Estland

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.

FOR ABONNENTER

Nu afslører fortrolige dokumenter med kontooverførsler fra Danske Bank, at der har været transaktioner gennem bankens filial i Estland til et selskab, som amerikanske myndigheder har fastslået var kontrolleret af Altaf Khanani – og som blev brugt til hvidvask gennem hans organisation. Nemlig selskabet Mazaka General Trading LLC.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense/© Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Defense

Sagen om hvidvask i Danske Bank er større og langt mere alvorlig end hidtil kendt

Anonymous/Ritzau Scanpix

Våbensmuglere var kunder i Danske Bank – de handlede med kampvogne og krigsskibe

Han er virkelighedens svar på skurken i James Bond

Igor Marakin sendte penge til mafiaselskab via Danske Bank

Politiken mener:   Stopper verden hvidvask, stopper vi organiseret kriminalitet

Artiklen er låst – Sådan kommer du videre:
Du er her
Vil du have adgang?
NEJ
JA
Vil du tillade dataindsamling?
NEJ