0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:

Et spøgelse gik gennem Danske Bank i Estland

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.

FOR ABONNENTER

Nu afslører fortrolige dokumenter med kontooverførsler fra Danske Bank, at der har været transaktioner gennem bankens filial i Estland til et selskab, som amerikanske myndigheder har fastslået var kontrolleret af Altaf Khanani – og som blev brugt til hvidvask gennem hans organisation. Nemlig selskabet Mazaka General Trading LLC.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr.

Få adgang til hele Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.

Prøv Politiken nu

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce