Lyt til artiklen
Når kuglen ruller i rouletten, og pokerkortene bliver delt ud på Danske Spils internetbaserede kasino, skal den statsejede virksomhed leve op til en række lovmæssige krav om at forebygge hvidvask. Men inden for det seneste år har spilleselskabet to gange fået kraftige advarsler af Spillemyndigheden – Skatteministeriets kontrolorgan på gamblingområdet. Det viser dokumenter, som Politiken har fået aktindsigt i.
»Vores generelle opfattelse er, at jeres skriftlige procedurer om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke lever op til lovgivningens krav«, skrev styrelsen til Danske Spil 4. december 2013.
