Kontroversielt kundeklientel
Op mod 53 milliarder kroner har Danske Banks estiske bankfilial efter alt at dømme vasket hvide for en stærkt tvivlsom kundekreds i perioden fra 2007 til 2015. Russiske rigmænd, oligarker og familiemedlemmer tæt på Ruslands præsident, Vladimir Putin, benyttede den danske bankfilial til suspekte pengetransaktioner.
Det samme gjorde i stor stil den russiske efterretningstjeneste, ligesom den danske filial i Estland også, med stor sandsynlighed, blev brugt som en diskret mellemstation, når regimet i den tidligere Sovjetrepublik Aserbajdsjan sendte økonomisk smørelse ud i verden til indflydelsesrige og venligtsindede politikere, embedsmænd og mediefolk.
