En dansk mand er blevet sigtet for at have hvidvasket cirka 560 millioner kroner.
Sigtelsen mod ham og tre andre er torsdag formiddag blevet læst op i et grundlovsforhør i Københavns Byret.
Manden sigtes for hvidvask af særlig grov beskaffenhed ved at have indsat penge på virksomhedskonti i danske banker og videreoverført beløbene til andre virksomheder.
Det skulle han angiveligt have gjort for at skjule, hvor beløbene stammede fra.
Den danske mand er i 60’erne. Han har høje, markerede kindben og er i retten iklædt en lysegrå skjorte. En midterskilning deler det grå hår, som går ham til øreflipperne.
Både han og de tre medsigtede i sagen nægter sig skyldige i sigtelserne.
De øvrige er en mand og to kvinder. Den anden mand sigtes for hvidvask af grov beskaffenhed for cirka 70 millioner kroner, mens kvinderne sigtes for grov hvidvask for henholdsvis 315 millioner og ikke under 59 millioner kroner.
Sagen mod de fire består af syv forhold, heraf omhandler de fem af dem hvidvask af særlig grov beskaffenhed.
Et af forholdene beskriver, at den gråhårede mand i perioden mellem 2018 og 2022 som ejer og direktør i et selskab, der arbejdede med agenturhandel med maskiner og teknisk udstyr, hvidvaskede penge via selskabets konti i Jyske Bank og Nordea.
Konkret skulle han, en af de medsigtede kvinder og flere uidentificerede medgerningsmænd have overført beløb, der svarer til knap 119 millioner kroner.
Pengene, som var ført i danske kroner, euro og amerikanske dollar, blev overført til en række virksomheder - ifølge anklagemyndigheden ’for at skjule eller tilsløre midlernes ulovlige oprindelse’.
Hvor pengene stammede fra, fremgår ikke.
Det fremgår af sigtelsen ikke, om det er lykkedes politiet at beslaglægge nogle af de mange penge, som angiveligt blev hvidvasket.
ritzau
