Svindel for millioner: Fire sager om hvidvaskning i vekselbureauer

Lærke Posselt/POLFOTO
Lærke Posselt/POLFOTO
Lyt til artiklen

Her er et udpluk af sager, som bagmandspolitiet (SØIK) har ført om hvidvask i vekselbureauer.

Der faldt dom i byretten 29. juni i år i en sag om Angels Exchange, der fik en bøde på 16,7 mio. kr.To direktører fik bøder på 625.000 og 360.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven, manglende kendskab, undersøgelse og underretning om mistænkelige transaktioner. Direktørerne har anket dommen, mens selskabet accepterer bøden.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Min veninde kom til at tale over sig efter to flasker vin. Nu kan jeg ikke slippe det, hun sagde

    2. 2

  2. Da rådgiveren pludselig var tavs, erkendte 81-årig mand, at han var blevet fuppet, snydt og bedraget

    3. 3

  3. Hans far blev hyldet, mens moren tog det hårde arbejde i baggrunden. Nu sker det også i hans egen familie

    4. 4

  4. Der er ikke længere et yndigt land

    5. 5

  5. Stéphanie Surrugue: »Jeg kan næsten ikke tilgive mig selv, at jeg ikke nåede det«

    6. 6

  6. Politisk redaktør: Det er et muligt gennembrud for forhandlingerne

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her