Bank får millionbøde for hvidvask

Lyt til artiklen

En udenlandsk bankfilial i Danmark har fået en bøde på 3,7 millioner kroner for en række overtrædelser af hvidvaskloven. Det er den første sag af sin art i Danmark.

- Bøden sender et klart signal om, at det er vigtigt at have opmærksomhed på at leve op til kravene i hvidvasklovgivningen, siger Mark Rønnenfelt fra Finanstilsynets juridiske kontor, der fører tilsyn på området.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Redington: Mette Frederiksen ansætter 25 nye ministre. Her får I navnene

    2. 2

  2. Han forsvandt ind i sig selv, når han var depressiv, og var en bølle, når han var manisk

    3. 3

  3. Som tallene begynder at tikke ind, tegner de et billede af et Iran, som er under ekstremt pres

    4. 4

  4. Politi affyrer skud: Nu er 47-årig mand anholdt

    5. 5

  5. Ekspert: »Umiddelbart er det eneste, USA får ud af det her, højere inflation«

    6. 6

  6. Ukraines forsvar kan miste nøgleleverandør efter lækket samtale

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her