Kreditkortfirma bryder hvidvaskloven

Lyt til artiklen

Rabat- og kreditkortfirmaet Veko a.m.b.a. skal betale to millioner kroner for at have sjusket med den kontrol, som skal hindre hvidvask af kriminelle penge og finansiering af terror.

Det har Københavns Byret bestemt med en dom, der er den første af sin slags i Danmark. Aldrig før har en dansk domstol nemlig taget stilling til en sag om overtrædelse af hvidvaskloven.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Sexscenerne med hans kone vakte opstand. Og det er langtfra den eneste skandale

    2. 2

  2. Morten Messerschmidt: »Virkeligheden er jo, at blå blok tabte valget«

    3. 3

  3. Du slipper ikke serien om de uopsigtsvækkende personer, før den er forbi

    4. 4

  4. Hårdt presset Trump truer Europa med det store brud

    5. 5

  5. De to håndværkere kan næsten ikke overskue, at strækningen er lukket for trafik: »Det her er fuldstændig vanvittigt«

    6. 6

  6. Trump trækker 5.000 soldater hjem fra Tyskland

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her