Ulovligt: Nordea kendte ikke sin kunde

Arkivtegning Anne-Marie Steen Petersen
Arkivtegning Anne-Marie Steen Petersen
Lyt til artiklen

Brevet fra Nordea Bank i Luxembourg fra 3. februar 2017 afslører det: Nordea kendte ikke den virkelige ejer af selskabet Safe Technology Inc.

Dermed havde Nordea brudt loven. Selskabet med hjemsted i Panama havde nemlig konto i Nordea, og så kræver de regler, som skal forhindre hvidvask, at banken kender den virkelige ejer, og ved, hvor ejeren har sine penge fra.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Han nægter at lade sig betjene på engelsk, når han går på restaurant i Danmark

    2. 2

  2. Kong Carl Gustaf: »Jeg tror ikke, at hun magtede det, der skete«

    3. 3

  3. Ny måling: Danskernes tillid til ét europæisk land er femdoblet

    4. 4

  4. Rejsebureau om turismen på elsket tropeø: »Det er gået helt bananas«

    5. 5

  5. Wegovy, jeg slår op

    6. 6

  6. Derfor lukker festival: »Det er sværere i København, end vi havde forventet«

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her