2 dage tilbage: Få Politiken Lyd i 6 mdr. for kun 99 kr.

Svindel for millioner: Fire sager om hvidvaskning i vekselbureauer

Lærke Posselt/POLFOTO
Lærke Posselt/POLFOTO
Lyt til artiklen

Her er et udpluk af sager, som bagmandspolitiet (SØIK) har ført om hvidvask i vekselbureauer.

Der faldt dom i byretten 29. juni i år i en sag om Angels Exchange, der fik en bøde på 16,7 mio. kr.To direktører fik bøder på 625.000 og 360.000 kr. for overtrædelse af hvidvaskloven, manglende kendskab, undersøgelse og underretning om mistænkelige transaktioner. Direktørerne har anket dommen, mens selskabet accepterer bøden.

Vil du lytte med?

Politiken Lyd giver dig specifikt adgang til vores nye lyd-app, hvor du kan få adgang til eksklusive podcasts og udvalgte oplæste artikler, læst op af Politikens egne stemmer. Frem til 4. juni kan du få adgang til Politiken Lyd i seks måneder for 99 kr.

Få adgang til Politiken Lyd
Denne artikel kræver digital adgang. Køb abonnement på politiken.dk/shop. Allerede abonnent? Log ind
iPhone 17 Pro silver bottom left 1

Mest læste

    1

  1. Elisabet Svane: Mette Frederiksen sagde en ting mandag aften, jeg aldrig har hørt før

    2. 2

  2. Økonomi­redaktør: Det her kan blive den største ændring i dansk økonomi

    3. 3

  3. Britisk ikon fandt pludselig ud af, at hun var i familie med dansk adelsslægt

    4. 4

  4. Cølibat blev afløst af incestuøs grænseløshed

    5. 5

  5. Læser: Jeg ser flere forældre omkring mig bruge dem. Er det en dårlig idé?

    6. 6

  6. Ny analyse: Coop blander sig i momsdebat med omfattende kundestudie

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her