Mandag i Københavns Byret begynder en maratonretssag, hvor anklageren og Nordea skal lægge arm om, hvorvidt banken overtrådte loven for 10-13 år siden, og navnlig: Hvor meget skal det i så fald koste i bøde at overtræde hvidvaskregler for 26 milliarder kroner? Selv om myndighederne mener, at topledelsen vidste, hvad der foregik, bliver ingen stillet til ansvar.
Gigantisk sag mod Nordea er bemærkelsesværdig på mindst fem måder
Mandag i Københavns Byret begynder en maratonretssag, hvor anklageren og Nordea skal lægge arm om, hvorvidt banken overtrådte loven for 10-13 år siden, og navnlig: Hvor meget skal det i så fald koste i bøde at overtræde hvidvaskregler for 26 milliarder kroner? Selv om myndighederne mener, at topledelsen vidste, hvad der foregik, bliver ingen stillet til ansvar.
Gigantisk sag mod Nordea er bemærkelsesværdig på mindst fem måder
Lyt til artiklen
Henter...
I 2013 kom det frem, at der foregik noget mærkeligt bag den irgrønne, kobberklædte facade på Nordeas afdeling ved Vesterport i København: Hundredvis af millioner fra udenlandske kunder især i Rusland, strømmede gennem banken på vej til anonyme selskaber i skattely som De Britiske Jomfruøer.
De 11 medarbejdere i bankens såkaldte International Branch, som håndterede kunderne og pengestrømmene, vidste ikke, hvem kunderne var, eller hvor deres penge kom fra. De kendte heller ikke ejerne af de selskaber i skattely, som modtog pengene.
Læs videre for 1 kr.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
