Saxo Bank accepterede i januar en trecifret millionbøde for overtrædelse af hvidvaskloven. Interne dokumenter afslører farlige kunder, som banken ikke kontrollerede godt nok.
Hos Saxo Bank fik en bestemt type kunder lov at jonglere med milliarder af kroner. Det skete, selv om Saxo Bank ikke vidste, hvem kunderne var, eller hvor deres penge kom fra.
Forretningsmodellen med de ukendte kunder var en væsentlig del af årsagen til, at Saxo Bank 22. januar fik en bøde på 313 millioner kroner – Danmarkshistoriens tredjestørste hvidvaskbøde.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
