Saxo Bank accepterede i januar en trecifret millionbøde for overtrædelse af hvidvaskloven. Interne dokumenter afslører farlige kunder, som banken ikke kontrollerede godt nok.
Hos Saxo Bank fik en bestemt type kunder lov at jonglere med milliarder af kroner. Det skete, selv om Saxo Bank ikke vidste, hvem kunderne var, eller hvor deres penge kom fra.
Forretningsmodellen med de ukendte kunder var en væsentlig del af årsagen til, at Saxo Bank 22. januar fik en bøde på 313 millioner kroner – Danmarkshistoriens tredjestørste hvidvaskbøde.
Politiken fylder 142 år, og derfor kan du læse og lytte med resten af året for kun 142 kr. Er der en bedre måde at fejre os selv på? Nej, det synes vi heller ikke.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
