Sigtelsen for overtrædelse af hvidvaskloven er i første omgang rettet mod Danske Bank som virksomhed. Først senere vil Bagmandspolitiet afgøre, om der er enkeltpersoner, der kan sigtes og tiltales for at have begået noget strafbart.
Og det er en naturlig række rækkefølge, mener professor i strafferet på Københavns Universitet, Jørn Vestergaard. Det er nemlig lettere at føre bevis for, at en virksomhed har begået noget strafbart, end at bevise, at der er enkeltpersoner i virksomheden, der står bag de konkrete strafbare forhold.
