Smarte russere lænsede banker for milliarder på to dage

Hvidvask. Moldova har i årevis været brugt til hvidvaskning af sorte russiske milliarder. Tegning: Roald Als
Hvidvask. Moldova har i årevis været brugt til hvidvaskning af sorte russiske milliarder. Tegning: Roald Als
Lyt til artiklen

De har haft travlt ved tasterne i tre banker i Moldovas hovedstad, Chisinau, 25. og 26. november sidste år.

I løbet af to døgn overførte Banca de Economii, Unibank og Banca Sociala 13,5 milliarder leu (tæt på 7,5 milliarder kroner) via Letland til 5 selskaber i diverse skattely – alle med forbindelse til en ung milliardær, Ilan Shor, 28.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Politiken mener: Nationen betaler nu prisen for Løkkes egoisme

    2. 2

  2. Mortens Messer­schmidts krav til Troels Lund har et lille problem

    3. 3

  3. Åbne altaner i 120 meters højde? God fornøjelse og husk sikkerhedslinen

    4. 4

  4. Planlægningen er i gang: Sådan vil Kreml beskrive »sejren« over Ukraine

    5. 5

  5. Elisabet Svane: Man skal være fatsvag for ikke at gennemskue Løkkes træk

    6. 6

  6. Trump glemte at fortælle, at Saudi-Arabien satte en kæp i hjulet

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her