0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

40-årig vaskede over otte millioner sorte kroner hvide

En mand er idømt halvandet års fængsel for sin medvirken i en stor sag om hvidvask for mere end 100 millioner.

Danmark
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvidvask af knap 8,2 millioner kroner og forsøg på hvidvask af godt 640.000 kroner har fredag i retten i Lyngby kostet en 40-årig mand halvandet års fængsel.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - i en pressemeddelelse.

Sagen er den første i et større sagskompleks, hvor der er rejst tiltale mod en række selskaber og personer for hvidvask for mere end 100 millioner kroner.

Få uger før et dansk selskab begyndte at overføre store pengebeløb til udenlandske selskaber, blev den 40-årige registreret som direktør i selskabet.

Han stillede sit NemID til rådighed, så selskabet kunne overføre pengene til udlandet. Tre måneder senere, da mere end otte millioner kroner var flyttet ud af landet, trådte han ud af selskabet igen.

Hvidvask for mere end 100 mio. kr.

Der var ingen ansatte i selskabet, og der ikke blev indberettet moms til skattemyndighederne.

»Denne dom sender et meget klart signal om, at alle tandhjul i en maskine, der hvidvasker, vil blive straffet. Det er en alvorlig advarsel til andre, der kunne finde på at gøre det samme«, siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for Bagmandspolitiet.

Sagen trækker tråde til en række andre selskaber, og fire af dem er allerede blevet tiltalt. I alt mener Bagmandspolitiet, at der er tale om hvidvask for mere end 100 millioner kroner, og en stribe retssager er på vej.

Selskabet, som blev brugt til hvidvask, og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 4.100.000 kroner og fik konfiskeret godt 640.000 kroner

Foruden fængselsstraffen blev den 40-årige frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt i fem år.

Han overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

ritzau

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden