Amerikanske dokumenter viser nu, at Danske Banks ledelse over for amerikanske partnere og banker samt Danmarks og Estlands finanstilsyn skjulte mangelfuld kontrol af hvidvask i den estiske filial.
Året 2007 var afgørende. Ikke nok med at Danske Bank overtog en estisk bank i Tallinn som led i en større handel med købet af en stor finsk bank.
Det estiske finanstilsyn havde samme år gennemført en inspektion af den estiske bank. Og tilsynet var i tvivl om, hvorvidt banken havde styr på, hvem deres kunder var – og hvor deres penge kom fra. I værste fald kunne der være tale om hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter.
Politiken fylder 142 år, og derfor kan du læse og lytte med resten af året for kun 142 kr. Er der en bedre måde at fejre os selv på? Nej, det synes vi heller ikke.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
