I en rapport fra februar 2018 til det italienske statsadvokatur i Reggio Calabria i den italienske region Calabrien redegør en særlig enhed i politiet, som beskæftiger sig med organiseret kriminalitet, for en undersøgelse, man er i gang med. Enheden efterforsker et større sagskompleks, der har med den lokale mafia, ’ndraghetaen, at gøre. Rapporten bringer udskrifter af aflytninger – både telefonaflytninger, overvågning af internettrafik og fysiske aflytninger - med navngivne personer, som tilsyneladende arbejder på at flytte meget store pengesummer fra konti i Danmarks Nationalbank til andre banker.
I en note i den 537 sider lange politirapport konstater efterforskerne 6. juli 2017 bl.a.: »Det skal fremhæves, at der, hvor Roberto ... (efternavnet er redaktionen bekendt, red) taler om 36 milliarder ’cash’, henviser han til et fondsbevis på 36 milliarder (dollar, red.) indestående i Danmarks Nationalbank«. Derefter bringes der et screenshot af et såkaldt certifikat på det pågældende fondsbevis.
