0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

USA's finansministerium stopper undersøgelse af Danske Bank

En amerikansk hvidvaskundersøgelse af Danske Banks estiske filial sluttede uden yderligere sanktioner.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Jens Dresling
Foto: Jens Dresling
Virksomheder
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
Virksomheder
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Det amerikanske finansministerium afslutter efterforskningen af eventuel hvidvask i Danske Banks estiske filial ’uden yderligere skridt’.

Det oplyser Danske Bank i en selskabsmeddelelse.

Det er dog ikke sikkert, at undersøgelsen ikke genoptages, lyder det i meddelelsen.

»Afgørelsen udelukker ikke Ofac (det amerikanske finansministerium, red.) fra at tage fremtidige skridt, såfremt nye eller yderligere oplysninger måtte give anledning til, at undersøgelsen genoptages«, skriver Danske Bank.

Danske Bank skriver desuden, at banken stadig undersøges af en lang række instanser.

Det gælder blandt andet det amerikanske justitsministerium.

»Som vi tidligere har kommunikeret, er Danske Bank fortsat genstand for både strafferetlige undersøgelser og myndighedsundersøgelser foretaget af myndighederne i Danmark, Frankrig og USA«, hedder det i meddelelsen.

Danske Bank kom i 2017 i centrum i en sag om hvidvask.

I perioden 2007 til 2015 er mistænkelige beløb i milliardklassen gået gennem bankens estiske filial.

Tilbage i 2018 fandt banken i sin egen undersøgelse af sagen frem til 6200 mistænkelige kunder.

I perioden flød der 200 milliarder euro - svarende til knap 1500 milliarder kroner - fra udenlandske kunder gennem filialen. Ifølge undersøgelsen var formentlig ’en meget stor del’ af overførslerne mistænkelige.

Danske Bank lukkede og slukkede i oktober 2019 i Estland.

ritzau

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter