Bekymret hvidvaskeri-chef: 34 banker har ikke meldt én eneste mistænkelig transaktion

forskel. Mens det vælter ind med anmeldelser fra de store banker, så har mange små- og mellemstore banker ikke indrapporteret nogen som helst til myndighederne.
forskel. Mens det vælter ind med anmeldelser fra de store banker, så har mange små- og mellemstore banker ikke indrapporteret nogen som helst til myndighederne.
Lyt til artiklen

Små og mellemstore pengeinstitutter undlader i stor stil at indberette mistænkelige transaktioner og pengeoverførsler til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat, selv om de har pligt til det ifølge loven.

Sidste år modtog hvidvasksekretariatet ikke en eneste indberetning fra 31 pengeinstitutter, eller rundt regnet hvert tredje. Tendensen fortsætter med uformindsket styrke i 2013, hvor 34 pengeinstitutter ikke har foretaget en eneste indberetning i årets første ni måneder, viser en ny opgørelse fra hvidvasksekretariatet.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Hun var et af Det Kgl. Teaters helt store navne, da hun pludselig besluttede sig for at lave noget helt andet

    2. 2

  2. Nu gider hun ikke høre på mere pis fra Trump

    3. 3

  3. Der er en ting, som dæmper angsten. Hvorfor benytter vi den ikke noget mere?

    4. 4

  4. Hun havde ikke hørt fra sin kendte eksmand længe. Pludselig fortalte han alt om deres brud i populær podcast

    5. 5

  5. Lars Løkke afviser Putins forslag til forhandler: Det er ikke »den foretrukne europæer«

    6. 6

  6. Britisk Eurovision-ekspert: Sådan har vi aldrig set kassen før

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her