Hver tredje bank melder ikke sager om hvidvask

Bank. Arbejdernes Landsbank måtte i efteråret betale en bøde på 5,5 millioner kroner, fordi bankens systemer ikke var gode nok til at opdage sager om hvidvask.
Bank. Arbejdernes Landsbank måtte i efteråret betale en bøde på 5,5 millioner kroner, fordi bankens systemer ikke var gode nok til at opdage sager om hvidvask.
Lyt til artiklen

Trods massive og årelange informations- og oplysningskampagner undlader en række mindre banker og sparekasser konsekvent at indberette mistænkelige pengeoverførsler til bagmandspolitiets særlige hvidvasksekretariat.

25 af landets 83 pengeinstitutter, eller næsten hver tredje, har ikke indberettet en eneste transaktion i perioden fra 1. januar 2012 til 10. april 2014. Yderligere 23 pengeinstitutter har kun foretaget mellem 1 og 5 indberetninger i løbet af de sidste to at halvt år. Det fremgår af en helt ny statistik fra hvidvasksekretariatet, som Politiken har fået aktindsigt i.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Stopskilt_glad

Mest læste

    1

  1. Eksperter advarer politikerne: Stigende pensions­alder skaber en udvikling, mange næppe har tænkt til ende

    2. 2

  2. 5.000 kroner for en dags fornøjelse: »Det er alle pengene værd«

    3. 3

  3. Trumps handelskrig kan ende som en historisk milepæl

    4. 4

  4. Tidligere V-rådgiver: Hvis de vælger at indgå i endnu en midter­regering, har de ikke forstået problemets omfang

    5. 5

  5. »Nu skal vi spille Champions League-kvalifikation. Uden at det er en joke«

    6. 6

  6. Se de vilde billeder: AGF's mestre blev modtaget som helte af et euforisk Aarhus

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her