Fødselsdagstilbud: Prøv Politiken resten af året for 142 kr.

Hver tredje bank melder ikke sager om hvidvask

Bank. Arbejdernes Landsbank måtte i efteråret betale en bøde på 5,5 millioner kroner, fordi bankens systemer ikke var gode nok til at opdage sager om hvidvask.
Bank. Arbejdernes Landsbank måtte i efteråret betale en bøde på 5,5 millioner kroner, fordi bankens systemer ikke var gode nok til at opdage sager om hvidvask.

Trods massive og årelange informations- og oplysningskampagner undlader en række mindre banker og sparekasser konsekvent at indberette mistænkelige pengeoverførsler til bagmandspolitiets særlige hvidvasksekretariat.

25 af landets 83 pengeinstitutter, eller næsten hver tredje, har ikke indberettet en eneste transaktion i perioden fra 1. januar 2012 til 10. april 2014. Yderligere 23 pengeinstitutter har kun foretaget mellem 1 og 5 indberetninger i løbet af de sidste to at halvt år. Det fremgår af en helt ny statistik fra hvidvasksekretariatet, som Politiken har fået aktindsigt i.

142 kr. for resten af året

Politiken fylder 142 år, og derfor kan du læse og lytte med resten af året for kun 142 kr. Er der en bedre måde at fejre os selv på? Nej, det synes vi heller ikke.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Group 48095752

Mest læste

    1

  1. Hun siger, at sådan noget gør hun ikke, hun er »jo jyde«, men det er ikke desto mindre præcis, hvad hun gør

    2. 2

  2. Yale-forsker: Selv de største entusiaster kan se, at de tv-optrædener var mareridtsagtige

    3. 3

  3. Ukraines nye våben kan bruges til at svække Ruslands økonomi endnu mere

    4. 4

  4. Karakter­bogen: Tre spillere – plus Riemer – skiller sig ud med flotte 10-taller

    5. 5

  5. Anerkendt RUC-professor forsvandt uden nogen forklaring. Nu kender vi den

    6. 6

  6. Marlies Eriksen havde symptomer fra hele kroppen, men ingen så sammen­hængen

PodcastSe alle

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her