Efterforskningen af en række tidligere estiske bankansatte i sagen om hvidvask i Danske Bank i Estland er nu afsluttet. Resultatet viser, at de ansatte er mistænkt for i et langt større omfang aktivt at hjælpe kriminelle udenlandske kunder med hvidvask. Det fortæller den estiske statsanklager Maria Entsik. En forsvarsadvokat afviser anklagerne og sætter spørgsmålstegn ved, om de mistænkelige transaktioner er hvidvask.
Listen over ydelser var ganske omfattende. Hvad enten det handlede om at forfalske dokumenter og kontrakter med stempel og underskrift eller om salg af fiktive selskaber med en bankkonto og stråmænd.
Men overraskende nok blev disse illegale tjenesteydelser til kriminelle, der ønskede at hvidvaske store summer, ikke tilbudt af andre i det traditionelle kriminelle miljø i Estland.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nu© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
