Den estiske statsanklager sigter seks personer for hvidvask i Danske Banks estiske filial.
Det skriver nyhedsbureauet Reuters.
De seks personer er blevet sigtet for hvidvask af mindst 1,6 milliarder dollar og 6 millioner euro, skriver Reuters.
Det svarer til henholdsvis cirka 10,9 milliarder kroner og 44,7 millioner kroner.
De seks personer er tidligere ansatte i Danske Banks estiske afdeling, siger Maria Entsik, der er statsanklager i Estland, ifølge Reuters.
De er anklaget for forsætligt at have skjult de reelle ejere af midler, der menes at stamme fra kriminalitet. Det skal være sket under pengeoverførsler i den estiske afdeling af Danske Bank.
I anklageskriftet henvises der til otte forbrydelser i Rusland, Aserbajdsjan, Schweiz, USA og Iran. Det oplyser statsanklagerens kontor ifølge Reuters.
Danske Bank har tidligere indgået forlig og fået bøder svarende til lidt over 15 milliarder kroner i forbindelse med hvidvask i den estiske afdeling.
Det førte til, at banken fik et underskud på 5,1 milliard kroner sidste år.
ritzau
fortsæt med at læse
