Finanstilsynet har bedt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om at indlede en efterforskning af Københavns Andelskasse. Det skriver Finanstilsynet i en pressemeddelelse.
Finanstilsynet var på inspektion i andelskassen i juni. På baggrund af materiale fra andelskassen og fra inspektionen vurderer Finanstilsynet, at andelskassen groft har overtrådt flere bestemmelser i hvidvaskloven.
»Finanstilsynet har konstateret, at andelskassens forretningsområder, herunder særligt betalingsformidling i form af udenlandske overførsler, tiltrækker forholdsvis mange kunder, som ikke i øvrigt har en naturlig tilknytning til andelskassen«.
»Det er Finanstilsynets erfaring, at sådanne forretninger er forbundet med en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering«, skriver tilsynet.
Andelskassen har ifølge tilsynet ikke sikret tilstrækkeligt kundekendskab, ligesom den heller ikke har holdt godt nok øje med usædvanlige og komplekse transaktioner.
På den baggrund vurderer tilsynet, at Københavns Andelskasse ikke i tilstrækkeligt omfang forebygger og begrænser risikoen for, at den kan anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering.
Samtidig kan mediet FinansWatch oplyse, at Københavns Andelskasse har bortvist to ledende medarbejdere.
Bestyrelsen har bedt politiet efterforske »uregelmæssigheder« i forbindelse med hvidvask og økonomiske dispositioner i andelskassen.
ritzau
