Amerikanske dokumenter viser nu, at Danske Banks ledelse over for amerikanske partnere og banker samt Danmarks og Estlands finanstilsyn skjulte mangelfuld kontrol af hvidvask i den estiske filial.
Året 2007 var afgørende. Ikke nok med at Danske Bank overtog en estisk bank i Tallinn som led i en større handel med købet af en stor finsk bank.
Det estiske finanstilsyn havde samme år gennemført en inspektion af den estiske bank. Og tilsynet var i tvivl om, hvorvidt banken havde styr på, hvem deres kunder var – og hvor deres penge kom fra. I værste fald kunne der være tale om hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter.
Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.
Bliv abonnent nuI Politiken Lyd kan du få alt det, du godt kan lide ved Politiken, og mere til - bare som lyd.
© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
