Amerikanske dokumenter viser nu, at Danske Banks ledelse over for amerikanske partnere og banker samt Danmarks og Estlands finanstilsyn skjulte mangelfuld kontrol af hvidvask i den estiske filial.
Året 2007 var afgørende. Ikke nok med at Danske Bank overtog en estisk bank i Tallinn som led i en større handel med købet af en stor finsk bank.
Det estiske finanstilsyn havde samme år gennemført en inspektion af den estiske bank. Og tilsynet var i tvivl om, hvorvidt banken havde styr på, hvem deres kunder var – og hvor deres penge kom fra. I værste fald kunne der være tale om hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter.
Politiken Lyd giver dig specifikt adgang til vores nye lyd-app, hvor du kan få adgang til eksklusive podcasts og udvalgte oplæste artikler, læst op af Politikens egne stemmer. Frem til 4. juni kan du få adgang til Politiken Lyd i seks måneder for 99 kr.
Få adgang til Politiken LydI Politiken Lyd kan du få alt det, du godt kan lide ved Politiken, og mere til - bare som lyd.
© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her
