Lyt til artiklen
Året 2007 var afgørende. Ikke nok med at Danske Bank overtog en estisk bank i Tallinn som led i en større handel med købet af en stor finsk bank.
Det estiske finanstilsyn havde samme år gennemført en inspektion af den estiske bank. Og tilsynet var i tvivl om, hvorvidt banken havde styr på, hvem deres kunder var – og hvor deres penge kom fra. I værste fald kunne der være tale om hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter.
