0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Danske Bank: Advarsler om risiko for hvidvask stod i kø

Danske Banks ledelse i København var flere gange blevet advaret om, at der var risiko for hvidvask i banken i Estland. Men banken overså eller ignorerede advarslerne. Det er blevet kendt de seneste to år. Her er de tre vigtigste advarsler.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
Danmark

Første advarsel blev indledt med en usædvanlig henvendelse fra den russiske centralbank til det danske finanstilsyn.

I et brev dateret 8. juni 2007 skrev centralbanken, at klienter i Danske Banks estiske bank deltager »permanent i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse«. Beløbet blev endda anslået til »milliarder af rubler hver måned«.

I brevet fremhævede centralbanken, at målet med disse transaktioner kan være skattesvindel, kapitalflugt eller være »forbundet med kriminalitet i dets rene form, inklusiv hvidvask af penge«.

Tydeligere kunne det ikke siges – og det danske finanstilsyn videresendte brevet til banken. Her blev det både præsenteret for direktionen og bestyrelsen i Danske Bank.

Den 27. august 2007 kom bankens svar til finanstilsynet, og det afviste kategorisk, at der var problemer i banken i Estland.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Podcasts