Første advarsel blev indledt med en usædvanlig henvendelse fra den russiske centralbank til det danske finanstilsyn.
I et brev dateret 8. juni 2007 skrev centralbanken, at klienter i Danske Banks estiske bank deltager »permanent i finansielle transaktioner af tvivlsom oprindelse«. Beløbet blev endda anslået til »milliarder af rubler hver måned«.
I brevet fremhævede centralbanken, at målet med disse transaktioner kan være skattesvindel, kapitalflugt eller være »forbundet med kriminalitet i dets rene form, inklusiv hvidvask af penge«.
Tydeligere kunne det ikke siges – og det danske finanstilsyn videresendte brevet til banken. Her blev det både præsenteret for direktionen og bestyrelsen i Danske Bank.
Den 27. august 2007 kom bankens svar til finanstilsynet, og det afviste kategorisk, at der var problemer i banken i Estland.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Få det store overblik for 1 kr.
Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind
