0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Overblik: Nordea har flere sager om hvidvask

Storbanken har fået bøder og efterforskes af bagmandspolitiet

Danmark
FOR ABONNENTER

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

Siden 2015 har SØIK (også kaldet bagmandspolitiet) efterforsket Nordea for hvidvask og har ransaget bankens hovedkvarter to gange, i henholdsvis 2017 og 2019. Sagen handler om 13 kunder i dens særlige International Branch i bankens Vesterport-afdeling i København.

Politiken afslørede i 2013, hvordan selskaber via russiske og ukrainske mellemmænd sendte store beløb via Nordea videre til anonyme selskaber i skattely. De lovpligtige hvidvaskundersøgelser overlod Nordea til mellemmændene, uden at Nordea selv undersøgte transaktionerne nærmere, lød forklaringen fra banken. Nordea lukkede afdelingen i 2014, og Finanstilsynet anmeldte banken til SØIK efter en inspektion i 2015. Sagen er stadig under efterforskning.

Med Panama Papers afslørede Politiken og DR i 2016, at Nordea var blandt de banker verden over, som brugte advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama mest – bankens afdeling for særlig velhavende kunder i Luxembourg købte skuffeselskaber i bundter for at have dem klar til kunder, som havde brug for at skjule penge. Nordea solgte i 2018 den såkaldte private banking-afdeling i Luxembourg til den schweiziske bank UBS.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Podcasts

Annonce