Lyt til artiklen
Siden 2015 har SØIK (også kaldet bagmandspolitiet) efterforsket Nordea for hvidvask og har ransaget bankens hovedkvarter to gange, i henholdsvis 2017 og 2019. Sagen handler om 13 kunder i dens særlige International Branch i bankens Vesterport-afdeling i København.
Politiken afslørede i 2013, hvordan selskaber via russiske og ukrainske mellemmænd sendte store beløb via Nordea videre til anonyme selskaber i skattely. De lovpligtige hvidvaskundersøgelser overlod Nordea til mellemmændene, uden at Nordea selv undersøgte transaktionerne nærmere, lød forklaringen fra banken. Nordea lukkede afdelingen i 2014, og Finanstilsynet anmeldte banken til SØIK efter en inspektion i 2015. Sagen er stadig under efterforskning.
