Overblik: Penge fra diktatur gik gennem Danske Bank og blev byttet for politisk medvind

Danske Bank var i foråret i fokus i forbindelse med en hvidvaskningssag, der involverede det østeuropæiske land Moldova. Nu gælder det regimet Aserbajdsjan, der har sendt milliarder gennem bankens filial i Estland.
Danske Bank var i foråret i fokus i forbindelse med en hvidvaskningssag, der involverede det østeuropæiske land Moldova. Nu gælder det regimet Aserbajdsjan, der har sendt milliarder gennem bankens filial i Estland.
Lyt til artiklen

Det diktatoriske regime i Aserbajdsjan har i en to-årig periode sendt massive pengesummer gennem Danske Bank.

Det er foregået, uden at Danmarks største bank er skredet ind over for de mistænkelige overførsler, og ifølge en række eksperter er der efter alt at dømme tale om, at banken har brudt de såkaldte hvidvaskregler. Regler, der skal fungere som blandt andre bankernes værn mod korruption og international økonomisk kriminalitet.

Læs videre for 1 kr.

Du er godt i gang – få adgang til hele artiklen, alt på politiken.dk og dagens e-avis i en måned for kun 1 kr. Ingen binding.

Bliv abonnent nu
Allerede abonnent? Log ind
Group 2

Mest læste

    1

  1. Først da Kåre Quist blev rigtig voksen, forstod han, at hans barndom måske »ikke var helt almindelig«

    2. 2

  2. Han lignede en glad amatør, der hev ned fra alle hylder uden på noget tidspunkt at bygge noget op selv

    3. 3

  3. Kendt analyseinstitut med ny forudsigelse om midtvejsvalget: Der er rigeligt i den til at vække Trumps vrede

    4. 4

  4. Eksperter: Frygten for Ruslands hævn mod Mærsk lammer Danmarks kamp mod Putins skyggeflåde

    5. 5

  5. Claus Hjort advarer Troels Lund mod fælden ved den laveste blå fællesnævner

    6. 6

  6. Glæde i ukrainsk by: »Jeg ved ikke, hvorfor Danmark valgte os, men det er det heldigste, der nogensinde er sket«

© Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret. Læs om reglerne her